지속가능경영

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지배구조
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이사회 구성원

  • 사내이사

    • 이현덕

      대표이사(상근)

      • 최근 선임일 : 2024.03.29
      • 임기 : 3년
      • 최초 선임일 : 2021.03.26
      • 담당업무 : CEO
    • 박용덕

      전무이사(상근)

      • 최근 선임일 : 2024.03.29
      • 임기 : 3년
      • 최초 선임일 : 2018.03.30
      • 담당업무 : 경영관리실장
    • 김오영

      전무이사(상근)

      • 최근 선임일 : 2023.03.31
      • 임기 : 3년
      • 최초 선임일 : 2020.03.27
      • 담당업무 : 재무실장

  • 사외이사

    • 박일종

      사외이사(비상근)

      • 최근 선임일 : 2024.03.29
      • 임기 : 3년
      • 최초 선임일 : 2021.03.26
      • 담당업무 : 사외이사
      • 現) B&H 세무법인 전무
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이사회 활동내역
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    회차 개최일자 의안 내용 가결여부
    1 2023.01.06 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    2 2023.01.06 계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件 가결
    3 2023.01.19 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    4 2023.02.23 제49기 정기주주총회 개최 및 부의안건 심의의 件 가결
    5 2023.02.23 결산재무제표(연결) 등 승인의 件 가결
    6 2023.02.23 현금배당에 관한 件 가결
    7 2023.02.23 2022년 기말 이사회 개최의 件 가결
    8 2023.03.10 무역금융대출 연장에 관한 件 가결
    9 2023.03.17 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    10 2023.03.17 운영자금대출 연장에 관한 件 가결
    11 2023.03.30 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    12 2023.04.14 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    13 2023.04.27 협력업체 금전소비대차 계약의 件 가결
    14 2023.05.03 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    15 2023.05.03 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    16 2023.05.03 수입 신용장 연장에 관한 件 가결
    17 2023.05.24 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    18 2023.05.31 외화지급보증서 신규 발급에 관한 件 가결
    19 2023.06.14 1분기 이사회 개최의 件 가결
    20 2023.06.14 계열회사 유상증자 참여의 件 가결
    21 2023.06.16 합작회사 주식 처분에 관한 件 가결
    22 2023.06.19 운영자금대출 연장에 관한 件 가결
    23 2023.06.23 수출성자금대출 연장에 관한 件 가결
    24 2023.06.26 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    25 2023.06.28 계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件 가결
    26 2023.07.17 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    27 2023.08.16 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    28 2023.08.21 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    29 2023.08.21 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    30 2023.08.24 2분기 이사회 개최의 件 가결
    31 2023.08.30 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    32 2023.10.19 계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件 가결
    33 2023.10.27 외화지급보증서 증액 발급에 관한 件 가결
    34 2023.11.13 계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件 가결
    35 2023.12.12 3분기 이사회 개최의 件 가결
    36 2023.12.12 계열회사 유상증자 참여의 件 가결
    37 2023.12.14 협력업체 금전소비대차 계약의 件 가결
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    회차 개최일자 의안 내용 가결여부
    1 2022.01.05 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    2 2022.02.24 제48기 정기주주총회 개최 및 부의안건 심의의 件 가결
    3 2022.02.24 결산재무제표(연결) 등 승인의 件 가결
    4 2022.02.24 현금배당(차등배당)에 관한 件 가결
    5 2022.02.24 2021년 기말 이사회 개최의 件 가결
    6 2022.03.04 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    7 2022.03.17 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 가결
    8 2022.03.17 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    9 2022.04.12 무역금융대출 기한연장에 관한 件 가결
    10 2022.04.12 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    11 2022.04.26 외화지급보증서(3건) 조건 변경에 관한 件 가결
    12 2022.04.27 통화선도(선물환) 약정에 관한 件 가결
    13 2022.05.10 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    14 2022.05.20 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    15 2022.05.23 외화지급보증서 기한 연장에 관한 件 가결
    16 2022.05.24 관계회사 유상증자 참여의 件 가결
    17 2022.06.09 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    18 2022.06.10 수출성장자금대출 기한연장에 관한 件 가결
    19 2022.07.11 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    20 2022.07.11 산업운영자금대출 기한연장에 관한 件 가결
    21 2022.07.11 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    22 2022.07.21 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    23 2022.08.08 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    24 2022.08.17 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    25 2022.08.17 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    26 2022.08.22 운영자금대출 연장에 관한 件 가결
    27 2022.08.24 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 가결
    28 2022.09.08 계열회사 선금보증보험 연대보증의 件 가결
    29 2022.10.24 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    30 2022.11.02 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    31 2022.11.03 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    32 2022.11.08 해외 신규법인 출자의 件 가결
    33 2022.11.10 2022년 3분기 이사회 개최의 件 가결
    34 2022.11.21 계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件 가결
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    회차 개최일자 의안 내용 가결여부
    1 2021.01.20 대표이사 유고에 따른 직무대행자 변경에 관한 件 가결
    2 2021.02.25 제47기 정기주주총회 개최 및 부의안건 심의의 件 가결
    3 2021.02.25 결산재무제표(연결)등 승인의 件 가결
    4 2021.02.25 현금배당에 관한 件 가결
    5 2021.02.25 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 가결
    6 2021.03.08 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 가결
    7 2021.03.26 대표이사 변경의 件 가결
    8 2021.04.09 무역금융대출 연장에 관한 件 가결
    9 2021.04.13 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 가결
    10 2021.04.26 산업운영자금대출 연장에 관한 件 가결
    11 2021.04.28 운전자금대출 및 무역금융대출 연장에 관한 件 가결
    12 2021.05.13 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    13 2021.06.16 수출성장자금대출 연장에 관한 件 가결
    14 2021.06.16 2021년 1분기 이사회 개최의 件 가결
    15 2021.07.22 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    16 2021.08.10 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    17 2021.08.18 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    18 2021.08.18 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    19 2021.08.26 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    20 2021.08.30 운전자금대출 연장에 관한 件 가결
    21 2021.09.15 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 가결
    22 2021.11.16 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
    23 2021.11.22 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 가결
    24 2021.12.03 외화지급보증 기한연장 및 기타 조건변경에 관한 件 가결
    25 2021.12.29 계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件 가결
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    회차 개최일자 의안 내용 가결여부
    1 2020.01.15 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 가결
    2 2020.02.27 제46기 정기주주총회 개최 및 부의안건 심의의 件 가결
    3 2020.02.27 결산재무제표(연결)등 승인의 件 가결
    4 2020.02.27 현금배당에 관한 件 가결
    5 2020.03.10 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 가결
    6 2020.03.13 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 가결
    7 2020.03.17 계열회사 Stand-by LC 연장 및 통화스왑 연대보증의 件 가결
    8 2020.03.17 무역어음대출 연장에 관한 件 가결
    9 2020.03.27 제46기 정기주주총회 이사회에 관한 件 가결
    10 2020.04.01 전자방식외담대 할인 약정에 관한 件 가결
    11 2020.04.07 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 가결
    12 2020.04.22 산업운영자금대출 연장에 관한 件 가결
    13 2020.05.18 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 가결
    14 2020.06.26 수출성장자금대출 연장에 관한 件 가결
    15 2020.06.29 대표이사 유고에 따른 직무대행자 선임에 관한 件 가결
    16 2020.08.18 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 가결
    17 2020.08.19 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 가결
    18 2020.08.20 계열회사 현지금융 담보용 Stand-by L/C 개설에 관한 件 가결
    19 2020.08.24 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 가결
    20 2020.09.21 계열회사 자본금 증자에 관한 件 가결
    21 2020.10.12 외화지급보증서 발급에 관한 件 가결
    22 2020.10.27 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 가결
    23 2020.11.04 산업운영자금대출 연장에 관한 件 가결
    24 2020.11.05 외화지급보증서 조건 변경에 관한 件 가결
    25 2020.11.13 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 가결
    26 2020.11.18 전자채권 팩토리 한도 약정에 관한 件 가결
    27 2020.12.18 계열회사 여신 관련 보증에 관한 件 가결
    28 2020.12.21 외화지급보증서 조건 변경에 관한 件 가결
    29 2020.12.29 해외 합작투자회사 지분 매입에 관한 件 가결
03
03
배당 내역
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구분 제46기
(2019년)		 제47기
(2020년)		 제48기
(2021년)		 제49기
(2022년)		 제50기
(2023년)
배당 종류 현금배당 현금배당 현금배당 현금배당 현금배당
주당배당금 50 50 90 70 100
현금배당액총액(백만원) 1,523 1,523 1,587 2,132 3,045
연결 당기순이익(백만원) 10,920 11,424 19,749 35,640 50,490
현금배당성향(연결,%) 13.95 13.33 8.03 5.98 6.03
보통주
배당률		 액면가 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
액면가 배당률(%) 5.0 5.0 9.0 7.0 10.0
시가 배당률(%) 2.4 1.8 3.4 2.5 1.6
04
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주주총회 (안건 및 찬반여부)
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    의안내용 결과
    구분 의안번호 내용
    결의 제1호 제 50기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 보고사항 진행
    결의 제2호 정관 일부 변경의 건 원안대로 가결
    결의 제3-1호 이사 선임의 건 : 사내이사 이현덕 선임 원안대로 가결
    결의 제3-2호 이사 선임의 건 : 사내이사 박용덕 선임 원안대로 가결
    결의 제3-3호 이사 선임의 건 : 사외이사 박일종 선임 원안대로 가결
    결의 제4호 이사보수한도 승인의 건 원안대로 가결
    결의 제5호 감사보수한도 승인의 건 원안대로 가결
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    의안내용 결과
    구분 의안번호 내용
    결의 제1호 제 49기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 원안대로 가결
    결의 제2-1호 사명 변경에 따른 정관 일부 변경의 건 원안대로 가결
    결의 제2-2호 배당 제도 개선에 따른 정관 일부 변경의 건 원안대로 가결
    결의 제3호 이사 선임의 건 : 사내이사 김오영 선임 원안대로 가결
    결의 제4호 감사 선임의 건 : 감사 한상호 선임 원안대로 가결
    결의 제5호 이사보수한도 승인의 건 원안대로 가결
    결의 제6호 감사보수한도 승인의 건 원안대로 가결
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    의안내용 결과
    구분 의안번호 내용
    결의 제1호 제 48기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 원안대로 가결
    결의 제2호 이사보수한도 승인의 건 원안대로 가결
    결의 제3호 감사보수한도 승인의 건 원안대로 가결
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    의안내용 결과
    구분 의안번호 내용
    결의 제1호 제 47기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 원안대로 가결
    결의 제2호 정관 일부 변경의 건 원안대로 가결
    결의 제3-1호 이사 선임의 건 : 사내이사 이현덕 선임 원안대로 가결
    결의 제3-2호 이사 선임의 건 : 사내이사 박용덕 선임 원안대로 가결
    결의 제3-3호 이사 선임의 건 : 사외이사 박일종 선임 원안대로 가결
    결의 제4호 이사보수한도 승인의 건 원안대로 가결
    결의 제5호 감사보수한도 승인의 건 원안대로 가결
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    의안내용 결과
    구분 의안번호 내용
    결의 제1호 제 46기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 원안대로 가결
    결의 제2호 정관 일부 변경의 건 원안대로 가결
    결의 제3-1호 이사 선임의 건 : 사내이사 손진현 선임 원안대로 가결
    결의 제3-2호 이사 선임의 건 : 사내이사 김오영 선임 원안대로 가결
    결의 제4호 감사 선임의 건 : 감사 송기출 선임 원안대로 가결
    결의 제5호 이사보수한도 승인의 건 원안대로 가결
    결의 제6호 감사보수한도 승인의 건 원안대로 가결
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    의안내용 결과
    구분 의안번호 내용
    결의 제1호 제 45기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 원안대로 가결
    결의 제2호 이사보수한도 승인의 건 원안대로 가결
    결의 제3호 감사보수한도 승인의 건 원안대로 가결

한국무브넥스 대표이사 이현덕